“蓝天格锐”女骗子逃到英国,带走百亿资产!“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑,304亿元比特币被扣……

访客 2024-06-05 阅读:84 评论:0
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来源:反欺诈大数据

当地时间周五,英国伦敦一家法院对一起涉及比特币的洗钱案做出量刑裁决。英籍华裔女子文健因协助雇主洗钱,被判入狱6年8个月。

据《三联生活周刊》此前报道,文健服务的“雇主”是骗过12万中国参与者的钱智敏。当地时间4月24日,钱智敏在伦敦出庭。她被指控在20 17 10至2024年4月23日期间,在伦敦和英国其他地区获取、使用或持有与犯罪有关的加密货币,这源于她在中国的巨额经济诈骗。

在调查钱文和钱文期间,英国警方缴获了6万多件。1 10,000比特币,英国有史以来查获的最大金额的加密货币。按照目前的市场价格,这笔虚拟货币资产的市值约为42亿美元(约合人民币304亿元)。

钱志民是蓝天格力非法吸收公众存款案的幕后主谋。据案发时警方通报,该案涉案金额430亿元,涉案人员3126000人,来自3个省市自治区。

文健会见钱智敏

据界面新闻报道,中国关于文健的公开信息非常有限。根据英国皇家检察署、苏格兰场和当地多家媒体的调查报告,她出生于一个普通家庭,拥有大学法学文凭,并在中国结识了后来的丈夫马库斯·巴拉克劳(Marcus Barraclough)。2007年,怀孕7个月的她和丈夫来到英国西约克郡的哈利法克斯。因为丈夫的暴力倾向,两人在20 10年离婚,随后她带着儿子搬到西约克郡首府利兹,过着艰苦的生活。

Sv9azdn8文健本人(图:英国警方)

20 17年夏天,在送儿子回国接受教育后,文健前往伦敦东南部的阿比伍德寻找更好的工作机会,白天在一家中餐馆工作,晚上睡在黑暗的地下室。几乎与此同时,在我国公安部门对天津蓝天格瑞尔非法吸收公众存款案展开调查后,主犯钱志民迅速出境,于9月20 17日持伪造的英联邦成员国圣基茨和尼维斯护照(化名“张”)入境英国。

钱智敏随身携带一台黑色联想笔记本电脑,钱包加密,里面有事先通过下属的火币账户转账的比特币。

钱志敏经老挝逃往英国伦敦后,陆续将手中的比特币兑换成英镑、珠宝等物件。她在中国出了车祸,呼吸和行走都有困难。另外,她不懂语言,急需一名当地的中文助理。经济压力很大的文健,刚刚在中文微信群里找到了这个月薪4000英镑的工作邀请,迎来了人生逆袭。

ZR7y3qjb(来源:news.sky)

首先,她搬进了伦敦北部富人区汉普斯特德的豪宅,与这位从事珠宝和房地产生意的雇主住在一起。这里文艺气息浓厚,他们一次交了半年17300的月租。据文健回忆,这位比自己大四岁的同胞每天要在床上躺20个小时左右,通过笔记本电脑玩游戏、购物、从事比特币交易。

文健最重要的工作就是将钱智敏的比特币兑换成现金,然后进行大规模消费,包括购买奔驰汽车和豪宅,成为奢侈品百货公司Harold的会员,甚至带她环游欧洲。此外,文健还将在中国学习的儿子送到伦敦,并安排进入贵族学校好时费特。这里的学费每学期6000英镑,也是钱志敏负担的。

在此期间,英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪。3月20 18日,英国政府成立了一个特别工作组,对加密资产进行研究。同年,由于未能及时将比特币兑换成英镑,钱智民和文健试图直接用比特币购买价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终,因为资金来源不明,两人未能买房,引起了警方的注意。

UuNzcvNW钱智民和文健试图用比特币购买豪宅。来源:伦敦警察厅

在审判中,文健承认他参与了一些加密货币的处理,但他不知道这是犯罪所得。她的辩护律师马克·哈里(Mark Harrie)表示,文健出身底层,原本就是受害者,被钱智敏欺骗和利用。检察官吉莉安·琼斯回应称,被告的动机是获取非法经济利益,而不是被恐吓、胁迫或剥削。

此外,4月24日,躲藏多年后被捕的钱智民首次在威斯敏斯特地方法院出庭,被控于201710/10月1周日至2024年4月23日在英国各地获取、使用或持有犯罪财产。她被控两项非法持有加密货币的罪名,但她表示不会认罪。目前,该案已被送至华南刑事法院。

钱智敏

公开裁判文书显示,20 14年3月3日,钱智民在天津注册成立蓝天格瑞尔,蓝天格瑞尔下辖京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域,管理全国理财产品销售。20 14年4月至20 17年8月,蓝天格瑞尔推出十款理财产品,以1~3倍的投资回报率为诱饵,非法吸收公众存款。

据《中国《新闻周刊》》报道,很少有“参与者”知道钱志敏,只有蓝天绿尔的宣传信息和未经证实的传说流传。

右边戴口罩的是钱志敏。由受访者提供,图片来源:中国《新闻周刊》。

蓝天格力宣传“花花”(钱智敏在蓝天格力的花名)毕业于清华大学,双博士,曾留学美国,懂金融。来自沈阳的“参与者”韩星孩(化名)听说“花花”从美国带回了很多技术。推介会上,他曾问“花花”为什么不拍照。“她说是因为美国的技术被她带回来了。如果被揭露,美国会对她进行制裁。”

来自内蒙古呼和浩特的张莉(化名)在20 16年参加了蓝天格瑞尔在北京举办的规模为1万人的推介会,认识了钱志敏。当时,钱智敏蒙着粉红色的面纱,坐在轮椅上。在通往会议桌的过道上,他被举在轮椅上。大家一边高举钱志敏,一边喊口号,其中一句是“财富三代”——它来自蓝天格力的口号:“你给格力三年,格力给你财富三代。”

GCdwYB3z“你给格力三年,格力给你三代财富”,蓝天格力产品推介会贴上了这样的标语。来源:照片由受访者提供

2024年4月下旬,英国媒体报道称,钱智敏在英国被捕后,她向法庭提供的张的出生日期为19901/month10。据中国《新闻周刊》报道,据一位不愿透露姓名的内部人士透露,这个日期可能不真实。该人士称,钱智敏1978,9月出生于江苏如皋,大专学历,已婚,后离异。

《中国新闻周刊》了解到,20 13年,钱志敏在安徽合肥参与了一个传销组织。当时,钱智敏改名为“李霞”。该案涉案人员多,资金庞大。事发后有人被抓判刑,而钱志敏作为操盘手一直逍遥法外。这或许可以解释为什么钱智民在后来的蓝天交易中,一直保持着神秘的形象,不愿公开示人。

20 17年4月2日,因发现蓝天格瑞尔涉嫌非法吸收公众存款,公安机关立案侦查。6月20 19日,天津市公安局河东分局发布通报,公安机关抓获蓝田戈锐法定代表人任等50名犯罪嫌疑人,其中28人已移送审查起诉。

天津市河东区人民法院于2002年2月公开审理了蓝天公司法定代表人任及其助理黄,亦即任的女友一案。法院经审理查明:6月20 14日至8月20 17日,其担任蓝天格瑞尔法定代表人,参与非法吸收公众存款402亿余元;黄参与非法吸收公众存款176亿元。20021年9月,法院判处任有期徒刑1年,罚金50万元,判处黄有期徒刑5年,罚金25万元。

任交代,他是通过玩网络游戏认识钱志敏的。因为他在游戏中完全听从钱志敏的指挥,所以钱志敏让他做蓝天格里尔的法人代表,但实际上只是个挂名,具体工作还是钱志敏安排的。当时,钱智民口头同意付给他100000元,约定月薪30000元,但实际每月只领到1.2000 ~ 1.5000元,领了一年多就停了,但并没有拿到之前约定的1000000元。

中国参与者挽回损失。

专项审计显示,20 14年8月至20 17年7月,蓝天格力吸收资金超过402亿元,全部由钱志民控制和支配。从20 14年4月到20 17年8月,蓝天戈锐向128409人返还了34 1 0/ 100多万元,在珠宝上花费了9568多万元,在房产和日常运营费用上花费了90 189万元。生活圈客服中心项目支出超过10.2亿元,值得关注的是,超过1 10.4亿元用于购买比特币。

据界面新闻报道,202212月,蓝天格里尔案启动赔偿退还程序,全国多地公安机关对本案集资参与人信息发布网上登记公告。有参与者向界面新闻反映,有相当一部分参与者是各地的教师、军人、警察等公职人员。雷雨过后,一些公职人员“因各种原因不敢报案”。

多位已收到退款的参与者向界面新闻透露,退团团队在2023年5月返还了被骗资金的8%;同年10,返还5%。据悉,蓝天格力430亿元非法集资案中,目前警方追回的资金为28亿,仅占集资总额的6.5%。

六号。1 10,000英国警方缴获的比特币再次给参与者带来了希望。然而,据《金融时报》报道,皇家检察官办公室已向高等法院提起民事追偿程序,以追回这些被扣押的资产。如果没有其他人认领这些犯罪资产,其中一半将归英国警方所有,另一半将移交给英国内政部。

北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄凤此前表示,“在英国法院审理民事追偿申请之前,财产受害者应该尽快找到一个有资格和能力处理跨国案件的律师,在英国打民事官司,向英国法院提出自己的财产权主张。”他说,根据英国法律规定,如果财产受害者提出相关索赔,英国法院将暂停审理英国执法机构提出的民事追偿申请,以确定相关财产的所有权。

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