币安遭加拿大金融监管机构罚款，合规困境持续加剧

币安面临监管困境不断加剧，作为全球交易量最大的加密货币交易所，近日被加拿大金融监管机构FINTRAC处以600万加元（440万美元）的罚款。罚款原因是币安涉嫌未能遵守反洗钱保护措施，具体与未注册为外国货币服务业务以及未报告虚拟货币交易有关。

币安合规困境持续

根据FINTRAC的说法，币安有两项行政违规行为。首先，据称该交易所未能向FINTRAC注册为外国货币服务业务。

其次，币安未能按照规定报告10,000美元或以上的大额虚拟货币交易，也未提供所需的信息。针对这些违规行为，金融机构对其进行了罚款。

FINTRAC的总监兼首席执行官Sarah Paquet强调了该机构帮助企业理解并遵守其义务的承诺。Paquet还表示，必要时将采取适当措施确保行业内的合规性。

Paquet的声明如下：加拿大的反洗钱和反恐融资制度旨在保护加拿大人的安全和加拿大经济的安全。FINTRAC将继续与企业合作，帮助他们理解并遵守法案下的义务。我们也将坚决确保企业继续尽责，必要时我们将采取适当的行动。

违反监管规定

据监管机构称，币安有多次机会向FINTRAC注册为外国货币服务业务。然而，据称该交易所未能在规定的截止日期内完成注册。

值得注意的是，直到2023年9月25日，币安在加拿大停止运营之前，公司有义务向FINTRAC注册。在此期间，FINTRAC声称币安违反了其注册要求。

利用区块链分析，FINTRAC确定币安未能报告超过5902个单独交易中接收10,000美元或以上虚拟货币金额的情况。此类遗漏违反了《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》和《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法规》。

值得注意的是，尽管币安面临日益严峻的监管挑战，但该交易所表达了加强合规的承诺，任命了由新任首席执行官Richard Teng领导的新董事会。Teng取代了前任首席执行官赵长鹏，后者已被判处四个月监禁。

此外，作为对不断增加的监管要求的回应，该交易所打算建立总部。此举旨在满足监管机构对实体存在和更健全的组织结构的要求。