作为全球经济的一个重要环节,外汇市场吸引了无数投资者的目光。 但是,随着市场繁荣,一些不法分子也利用各种机会混入其中,利用假平台利用投资者的钱财。
近日来,若干外汇监管机构公布了各自国家条例黑名单,涉及各种外汇平台,通过非法经营和欺骗投资者对投资者的贸易资产构成威胁。
意大利的Consob 黑名单列出了五个非法投资网站。
最近,意大利公司和外汇委员会CONSOB发布命令,禁止进入更多的非法投资地点,以下是CONSOB下令的最新平台:
TBMarket
Ahfultra
Forexelite Limited/Elite Trading Academy Limited
Top Markets Ltd/Imperialcap-24 Limited
PepperstoneTrad
根据意大利CONSOB监督局2019年6月颁布的《增长法》第36条第2款,因特网服务提供商可在任何时候下令阻止未经适当授权进入提供金融服务的网站。
自2019年6月意大利CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来,被封锁的网站已超过1 000个,目前在意大利运营的因特网服务提供商正在对这些网站实施屏蔽。
根据意大利的康索布(Consob)的说法,投资者需要意识到,为了做出知情的投资选择,常识行为对于保护投资者的储蓄至关重要。 最重要的方面是,对于一个提供外汇金融服务的网站来说,其投资经营人必须事先检查他们是否获得授权并公布股票报价。 (该平台有1.53个评级,没有任何有效的监管信息,存在巨大的风险,建议他们远离! )
比利时FSMA管理局对两个假平台发出警告。
上周,比利时金融市场监管机构FSMA最近公布的警告清单中增加了近40个潜在欺诈实体,包括提供外汇/交易合同交易,对货币和投资机器人网站进行加密,特别是法国巴黎银行和CMC市场平台,它们假装是两名知名贸易商。
比利时的FSMA指出,两位伪贸易代理人欺诈性地使用他们的网站,从他们的姓名和网站可以看出这一点。 在这方面,比利时FSMA警告公众,在投资前必须闪亮他们的眼睛,而不是响应这两个假平台的电话邀请、金融服务等,以免损失钱财。
这是比利时FSMA发布的警告清单
英国FCA警告了 Coins -shade 并黑名单。
英国金融行为管理局警告假毒贩子Coins-shade,它警告说,Coins-shade未经英国金融行为管理局授权向投资者提供或建议金融服务或产品,投资者应避免与Coins-shade打交道,并警惕欺诈行为。
关于联合王国《公平竞争和消费者保护条例》未授权的公司的详细资料
名称: coins-shade
英国金融服务管理局在答复时指出,投资者需要认识到,一些虚假的外汇交易公司会提供错误的联系细节,包括展览地址、电话号码或电子邮件,它们会随着时间的推移改变这些联系,而且它们也会通过向投资者提供其他商业或个人信息来欺骗投资者。
如果投资者在这样的虚假公司中被骗,它将无法利用英国金融行为管理局的服务,也不会受到金融服务补偿计划的保护,这意味着如果这些虚假的外汇公司运行,投资者将无法收回自己的资金。 (该平台在没有任何有效的监管信息的情况下,其眼部评级为1.46分,存在重大风险,建议远方! )
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