今天的社会有很多关于赚钱主题的想法,甚至知识。对于普通人来说,赚钱的主题总是围绕着我们,但确实有许多方法很难让普通人区分这些方法和等待你的更多陷阱。说到这些,谈论那些使你无意中赚钱的陷阱,可能是每个人的事。也许你周围的人正在经历这些陷阱,他们知道正在发生的事情。严重的言论将会被关进监狱。这就是洗钱。
你为什么不知道洗钱是如何产生的?随着社会进步,当然,犯罪会随着社会的发展手段而进一步,所以它是如此之高。
什么是洗钱?通常被称为黑钱的罪犯的非法收入来自赌博、欺诈、腐败和毒品交易。
洗钱一词的起源可追溯到1920年代,当时美国黑帮分子Al Capone是当时最有影响力的黑手党头目之一。 1923年,Al Capone在芝加哥通过走私酒精和烟草以及募集保护费赚了很多钱。 因此,地方政府注意到了,为了不被察觉,他想出了如何打开洗衣房的方法,因为许多客户每天都很难找到,即使他找到了,也很难调和单笔交易的数额。 Al Capone的行动创造了第一条现代洗钱的河流,也是因为他的英语字典中写有洗钱一词,而这正是洗衣服时所用的词。
这些早期的洗钱方法随着时间的演变而变化,日益多样化,呈现出各种途径,例如古代印刷图纸的运作、购买珠宝和银首、建立空壳公司、赌场货币兑换、网上虚拟交易、证书保险、假贷款、借记卡和信用卡、部门凭单和购物卡、向国外转账、现金走私等。
洗钱方法很可能落入另一方的洗钱陷阱,而你并不知情。在这里,你将获得关于他们的方法和路线的概述。我使用的是洗钱的数量,现在称为三个高级、中级、终端、容易理解的洗钱。防止人们在生活中踏上坑洞比较容易。高端机构的洗钱活动涉及较大数额、共同的方法:空壳公司、证券和保险,由金融部门控制。
第一,建立一个空壳公司,在市场上出售大量资金,例如生物制药、生物技术。
2:证券,购买非法资金的股份,债券。 上述空壳公司只是转移工具,许多人选择购买空壳公司的股份,因为风险相对较低。
3. 保险是洗钱、在上市公司购买股份或从保险市场购买高价值保险的一种相对较高的方法,保险以退款或退款的形式将保险费视为合法收入。
中层局洗钱,一般不到10亿美元,这是一种常见的方法:古代象形图的操作、黄金和银首饰的购买以及外国方法的转让。
1: 古代象形图、古代市场拍卖用的瓷砖、著名人物和绘画的操作,这些人物和绘画将东西从市场价格中弄出来并买下。
二:黄金和银首饰,它们购买大量黄金,然后再次出售。
3: 向国外转移和设立离岸空壳公司,例如用于购买高端技术设备的贸易、技术,或用于以高进口价格向国外转移资金的稀有原材料。
# 故事计划的深度 #
最后,洗钱现象更为普遍,通常不到5亿。 最末的洗钱现象可以说离我们很远,但最后的洗钱现象离我们的生命很近。 由于资金数量不多,因此有很多活动空间,许多自然陷阱伴随着许多不同的做法,人们很少注意你可能是不知情的违法者洗钱的帮凶。
这是对你们全体的热烈教诲,特别是亲戚和朋友,他们要求你们借今世生活的卡片或银行帐户。你们当防备突然降临你们的财产,以免你们陷於不义者的陷阱中。
作者的声明:大赦国际产生的内容
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