网络犯罪案件的三个金钥匙。
检察官使用大数据分析新型网络犯罪案件
浙江州检察官的共识是,面对日益严重的互联网犯罪,正在对各种手段进行改造,以便提供质量更好的案件处理和监测,为更大的当局服务并为人民伸张正义。
根据统计,2017年至2020年上半年,杭州市检察机关批准了1 408起逮捕和1 592起起诉5 309起网络犯罪案件,2019年起诉数量比2017年增加了93.41%,两年内几乎翻了一番。
在互联网的首都,公诉人如何保障数字经济的健康发展? 杭州公诉人通过不断的探索和实践找到了“黄金钥匙 ” 。
“特种部队”
团队战斗结束了
今年8月27日,杭州江江江县检察院开审,因网络犯罪判处被告一年零六个月以上徒刑,罚款15 000元,罚款一年零两个月,因网络犯罪罚款10 000元。
“误捕不是司法解释中具体规定的行为,该行为是否可被判定犯有协助网络犯罪活动罪? ”当案件首次提交她时,对该案有12年经验的检察官是“禁止无罪”和有些困惑,如何准确适用该案件是她面临的第一个问题。 在查看大量信息后,Pan Innocence发现没有案例法可以利用。
幸运的是,杭州市检察院有一个“特别工作组 ” — —一个专门的网络犯罪小组。 最初的33名成员来自该市的检察院。 他们是在打击网络犯罪方面经验丰富的警官。
组长、检察行动国家专家、杭州市检察院第一检察院主任Santao首先对潘的独创性疑问作出了回应:“这两年是迅速的网络欺诈时期,也引发了一系列黑灰工业链,其中之一是黑灰工业的微字母。
这个问题得到了明确的答复:高、张或其他人的行为是否符合刑事责任标准吗? 证据表明,他创建了一个特别工作室,以开展一个微型发信业务,拥有12 000多个微型字母账户、“安全”账户和“申报”账户,为期五个月,包括欺诈者、微型企业和普通用户。
另一项挑战是指导调查当局确切确定所涉金额,“特种部队”成员积极提供咨询意见,由“刑事起诉加上信息技术”提供支助,以改进严重和复杂案件的客观证据。
在对案件进行仔细审查之后,向调查当局提供了具体和可操作的额外调查意见,在检方的指导下,调查当局通过电子数据调查,追回并比较了存储媒体(如移动电话和计算机)中的事件记录,最终查明了10多个微型信号,如与高楼工作室有关的“Wolves”和“好时光”,它们是境外欺诈集团,证明金额超过90万美元,5个月中欺诈金额超过100万元。
“作为调查实验的结果,我们还发现,当微信被解封,用户的账号被封时,该系统将提供提示。” 调查员提供的这一信息无疑增加了对潘基文对高尚和某种主观了解的信心。
杭州网络犯罪信息专业小组自2020年3月25日成立以来,已指示检察机关处理20多个涉及新形式网络犯罪的复杂案件。
"B"智囊团
"综合症治疗"
尽管鼠标的第二点和网的速度无法让其他人使用,但它不应该成为互联网获取社群的奇特场景。 尽管它赞赏互联网的“奇观”速度,但也许你不会想到与你竞争,可能是一个欺骗性的软件。
“网络犯罪技术的专业化和知识化无疑使案件更加困难。” 作为有经验的检察官,杭州市检察官办公室第一检察院副检察长李彭有时在不断“新”使用网络犯罪的情况下被混淆,“调查网络犯罪的问题是难以收集证据,难以定性,难以理解,难以在技术、理论和其他层面找到“好药 ” 。
今年7月,在处理涉及使用欺诈性软件抢劫一袋红头发的新型网络犯罪案件以及杭州市检察官办公室召集一名民警、一名法官、一名专家学者在国内和国际刑法理论范围内审查该案的社会危害以及刑法的原因和后果方面,出现了一些混乱。
......在研讨会上,“外脑”智囊团给检察官带来了一场“脑暴雨”,而每个人都偶尔相撞的智慧火花。
近年来,杭州市检察官办公室继续加强与高等教育机构、互联网企业等的经常联系,并加大力度建立“智囊团”,如网络犯罪教师人才库、案例银行、课程等,以提高处理网络犯罪案件的效率,充分利用“互联网”+地区优势,加强与Alibaba和互联网友好型等大型互联网企业的合作,以在线培训和信息交流的形式进一步培养“互联网+法律”跨境人才。
在涉及处理、出售和购买公共账户的据称网上欺诈案件中,杭州市检察官办公室第一位检察官刚刚接受检察官办公室和阿里·巴巴的打击网络犯罪培训,他受益于“divid”:“我们领导调查当局使用Ali的安全技术锁定目标账户,从而跟踪中上下游工业链,为随后的精确打击打下基础。”
C 大数据
网上电子“小红书”
面对各种因特网形容词,检察官常常称自己为“小白种人”。
杭州市检察官办公室技术司副司长U Qiao在杭州市检察官办公室网络犯罪和智能支持系统中引入了网上电子“Small Red Book”网上版本,如果输入关键词,东道方可以找到更准确的解释,该系统目前收集的500多个网上专业术语在网络犯罪案件中更为常用,由一线检察官根据实际情况从法律和技术角度解释。
利用标准化和信息深度作为探索使用海量数据和人工智能作为司法案件信息化手段的途径,它正在采取主动行动,在杭州建设“移动办公室城市”,以“城市大脑”为基础,使案件跟上互联网、海量数据、云计算和日益智能的时代。
Santao指出,一种利用大数据“粉刷”犯罪的新形式的网络犯罪更为清晰和明显。 杭州市检察官办公室将全市的网络犯罪案件处理和网络犯罪分析系统结合起来,整理杭州网上犯罪的一般特点和趋势,并发现新类型的网络犯罪,如大数据、小程序、云层支付等,可以成为网络犯罪的“同盟 ” 。
据了解,作为下一步,杭州市检察官办公室将与包括因特网、法院、公共安全、司法、金融办公室、数据资源局和银行在内的若干部门合作,建立一个防止和打击因特网犯罪的长期机制,充分利用信息技术和大规模数据技术,加强数据收集、综合分析、预警预报,并为预防和打击网络犯罪提供数据支持。
确定为“最大数据协会”
超大跨境网络欺诈案所涉金额。
积极领导调查
调查涉及两千万多人
“在没有国际司法协助请求的情况下,这一庞大的跨界网络欺诈集团由于检察官办公室及早干预领导调查而成功败诉。” 9月9日,此案的三名嫌疑人,即冯、王和徐被杭州市检察官办公室逮捕,香港公安局电子商务犯罪调查组组长张加文说,迄今已有19人获准被捕,其中11人已被移送审判和起诉。
特别是在阿里巴巴等互联网领导人聚集在一起的领域,捷加尔地区检察官办公室一直站在审查逮捕和起诉新型网络犯罪案件的前列。 在过去两年里,电信网络欺诈逐渐从国内转移到国外,跨界电信网络欺诈比以往电信网络欺诈案件更加具有工业性质。
今年年初,美洲虎地区检察官办公室受理了一起典型的跨界网络欺诈案件,一起信息网络犯罪案件。 该案的几名嫌疑人控制了几十个账户以帮助他人洗钱。
在案件审理过程中,代理检察官发现,洗钱集团正在向几个“杀猪”犯罪集团提供金融和清算服务,所有这些犯罪集团都在国外参与其中,而且很难调查和获取证据。 “网络中的嫌疑人掌握高水平的计算机技能,越来越善于使用网络周围的匿名手段实施犯罪,一般以封闭方式管理,并通过专业的“水屋”`逃生平台'进行洗钱,并具有很强的反侦查能力。” 该案的民警告诉了他。
“关于侦查这类案件的困难、取证的困难、举证的困难等等,我们坚持网络犯罪案件的专业化和解决问题。” 法院副总检察长陈李说,在逮捕洗钱集团成员的同时,首次由东道检察官进行了数十次持续的调查和提出证据意见,建议公安当局继续调查洗钱集团背后的欺诈集团,以有力地打击跨界电信网络欺诈行为。
检察官还提交了及时的证据要求,以证明犯罪事实,指示公安机关在特定数据纬度进行大规模数据碰撞,逐步接触全国各省的数十名受害者,并根据移民记录和口头证据,为证明参与期间团伙欺诈支持的犯罪数量制定了标准。
在流行病流行期间,欺诈团伙的一些成员返回该国,公安部队利用这次机会进行了内部逮捕行动,逮捕了33名嫌疑人,目前正在审查此案,以便起诉。
公司网络遭到恶意攻击
比特币
从紧到快
创建“ 高新” 起诉品牌
位于长江江南岸的杭州市是其国土的一小部分,但经济是浙江省前十大经济体,数字经济也是最光明的,在里昂地区有52家企业,是列日江省所有县的首个企业,其中5家位于列日江省,占全省总数的45%。
高层企业的集中和信息技术的利用伴随着越来越多的网络犯罪趋势,这是不容忽视的,数据显示,自2019年以来,里姆河地区总检察长办公室起诉了150多人犯有与互联网有关的犯罪,比前一年增加了26%。
许多受害者是该地区的高科技企业,案件需要迅速处理,给检察部门带来新的挑战。 连江地区总检察长办公室副检察长吴刚刚感受到压力。
“对公司官员网络的恶意攻击导致我们公司网站瘫痪,严重影响了我们的正常业务,并勒索了比特币(约50,000元)。 ”不久以前,里姆河地区一家知名私营企业向公安当局报告。
在报告事件发生后,调查当局迅速将嫌犯钟警官作为目标,他因为欠了很多外债而学会了自己的电脑,并想方设法用DDOS攻击公司的网站。他用攻击软件袭击了一家外国“儿童”服务器的公司网站,造成网站崩溃,严重扰乱公司的正常业务。袭击结束后,钟元利用几个外国号码与公司雇员联系,并向公司勒索了比特币。
里姆河地区检察长办公室对此案进行了早期干预,发现由于该案可能涉及多种犯罪,包括敲诈勒索和破坏计算机信息系统,调查和证据收集方向存在重大差异,因此,里姆河地区检察长办公室与公安机关一道分析并得出结论,有360多份交货订单无法交付,97 000多台机器无法交付,收到的订单不到130份。
“我们正在积极适应高区和新区的特点,创建了`高高新'检察品牌,侧重于更精细地处理案件,更加注重实质性研究,并使起诉案件跟上互联网、大数据、云计算等新时代的步伐。” 法院总检察长Shatao说。
BC到底是什么意思 在聊天日志?
西湖:未预料到,变了
相关数额增加16亿美元,起诉1人
追回6 000多万被盗钱款
“经过仔细的检查和数据回收,不仅指控有所改变,所涉金额增加了16亿美元,并追逐一人追回6 000多万美元,尽管被告不认罪,但这并不妨碍他受法律制裁。” 早些时候,Lin在得知非法资助互联网赌博的情况下,杭州西湖地区检察院对被定罪感到非常自豪。
2018年12月,当案件提交西湖地区总检察长办公室审查起诉书时,调查当局发现,Lin控制的一家公司涉嫌非法资助一个赌博场,涉及30亿美元,但在检察官审查时,Lin辩称,他没有认罪,因为他不知道赌博场的钱的来源。
为了确定Lin的一个人是否主观地知道并明确了资金的方向,负责案件的检察官一方面通过技术手段收回Lin的一个人取走的数据,另一方面从Lin的一个人的大量聊天记录中寻找线索。
在筛选聊天记录时,检察官发现林中一个人的“BC”一词是“共鸣 ”, 避免使用敏感字眼,试图通过国外聊天工具逃避监督。 聊天记录加上林中一位雇员的陈述足以证实林中某个人有主观资助。
此外,在Lin的聊天记录中,检察官发现他们都提到一个叫Li的人。 根据证据,检察官裁定“Li”应该在Lin的下游,但调查当局未能逮捕他,因为他们无法确定他的真实身份。
检察官继续调查“老李”在一小撮三人中留下的“老李”的踪迹。 从前,“老李”挣到了赌博钱,并将他的名字和银行卡寄给该团伙。 根据这一信息,调查当局抓获了李霞奥。 据李保说,他是一个下游公司,为赌博网站提供资金,涉及巨额资金。
在检察官审查时,还查明17个相关账户可能参与其中,在数据恢复后,对证据的比较分析证实,这些账户所涉资金约为16亿美元,鉴于这17个账户中还保留了大量资金,法院迅速建议调查当局扣押和冻结6 000多万美元。
今年6月,Lin被判处12年零6个月监禁,并没收个人财产; Li被判处7年零6个月监禁,并罚款400万美元,为此,一个非法资助互联网赌博的犯罪集团被彻底摧毁,该犯罪集团拥有46亿美元的资金。
受雇于攻击游戏网站
还秘密收取“保护费”
切断黑客的爪子
清除网络空间。
最近,在Lau(一家赌场)案件中,敲诈勒索和勒索是杭州市小山检察院依法起诉的,法院首先公开判处被告5年监禁和罚款15万元,用于开设赌场;被告3年零9个月监禁和罚款10 000元,用于开设赌场和勒索。
2018年4月,国际象棋游戏公司Lou的老板在网上遇见了某个人,经过几次谈话后,一个告诉他他是一个黑客,一个提出让某个黑客使用黑客技术袭击他指定的国际象棋网站。 在专业黑客的帮助下,一个同意,并在专业黑客的帮助下,六个游戏公司网站遭到袭击,所有这一切导致球员无法正确登录。
“我们袭击了所有赌博网站。”从某种意义上讲,每个被攻击的象棋网站都有得分和结算功能,玩家们结束游戏的方式是根据得分进行在线转账,而且大多数网站操作员都知道情况,因此他们不敢在袭击后大声疾呼。有证据表明,另一边的一些人会注意到袭击中的“Agencys A联盟 ”, 并称他们的行动“清理网络空间 ” 。
“为什么他们为了`清理网络空间'而经常收取`保护费'?” 在审讯过程中,小山检察院检察官高新宇指出了揭开其中一人“真实面孔”的关键。
事实证明,方方知道国际象棋网站的原因之一是,雇用他进行袭击的主人是该地区最大的象棋游戏网站的主人,也是利用国际象棋网站开设赌场的最大赢家,他组织一名或多名黑客袭击国际象棋网站是为了实现垄断市场的目标。 其中一方不仅知道所有这一切,而且不知不觉地向许多国际象棋网站的操作者收取保护费,并承诺在他们到期时通过支付他们来保护他们免受袭击。
“受利益驱使,一些拥有先进技术的黑客伸入网络空间。” 据高新宇说,“此外,网络的便捷在某种程度上打破了空间上对类似犯罪工业化和专业化的障碍。” 在本案中,由于执行过程中的交通、脚本和技术支持,几乎每一个链接都涉及黑客,被告只需在网络上搜索关键词,才能找到有能力匹配的人。”
“黑客参与网络犯罪,往往是远距离和场外行动,证据很容易被销毁,人们不容易找到,这使得案件更难发现,对网络空间构成巨大威胁。” 据高新宇称,黑客犯罪年轻化和老化的趋势使得必须加强关键人群的网络安全教育和提高法律网络的能力。
房地产经纪人成为公民侵权行为。
受个人资料严重影响的地区
齐心合力
为个人隐私和信息安全建立保护障碍
银行业务完成后,银行收到了一笔贷款骚扰电话;孩子出生后,收到一家儿童保育机构发来的营销信息......在互联网时代,广告信息继续提供,电话被骚扰,垃圾邮件被散布,公民个人信息似乎是“双翼”,变成“透明人”。
“我们都在出售关于我们各自客户的信息,我们正在卖掉房子,公司没有要求我们保密,我被买卖......”自今年以来,杭州福阳区检察院一直在起诉47起涉嫌侵犯公民个人信息的案件,在这些案件中,被告参与了房地产业,要么利用他们的就业设施,要么利用商业需求,泄露、出售、交换大量住宅区所有人的个人信息,从而严重侵犯了业主的利益。
调查发现,这些非法获得的个人信息是通过私人通信手段,如雇员微型信函等,传递的,所涉代理人、财产等,没有与雇员签订保密协议,也没有采取有效的技术或其他措施,防止披露信息,甚至鼓励这种行为,如杭州一名房地产代理人要求获得小地区住房来源的信息,鼓励金额在500美元至1 000美元之间,以及安装内部“时装”客户系统,以分享关于整个住宅来源的信息,公司四个分支的雇员通过购买或交换有关翻新公司与多个房地产公司、财产公司雇员的信息等,非法获得5万多份消费者个人信息,包括业主姓名、住宅号码、联系电话号码等。
“鉴于此类案件的特点,检察署作为公共利益的代表,应对个人隐私和信息安全设置保护性障碍。” 案件结案后,福阳区检察官办公室公共利益诉讼部门负责人应声明:
随后,4月18日,福阳区检察院及时采取行动,向区域市场监管局提出了起诉前建议,敦促其依法履行职责。
在收到建议后,区市场监督局非常重视根据检查提案的内容,根据《保护消费者权利法》的规定,进行为期一个月的特别检查,对14家涉案公司提出起诉,其中上述房地产代理有限公司的四个分公司因吊销执照而各被罚款20 000美元,其余10家公司,如财产、家具、不动产等,也与财产、不动产、装饰业协会一起举行,并组织了有关法律知识的集中培训,要求企业加强信息控制,实施保密制度,并提醒行业协会加强行业管理。
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