英国最大比特币洗钱案背后的中国骗局：12 万投资者受骗，430 亿资金去向成谜

「引言:近日，一起令人瞩目的事件引发广泛关注。华裔女子因涉英国最大比特币洗钱案被判刑，而其背后老板竟是曾在中国诈骗 430 亿的钱志敏。这笔巨额诈骗资金通过虚拟货币的复杂操作妄图逃避追查，案件横跨中英两国，情节跌宕起伏，令人咋舌。」

近日，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian Wen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。

据三联生活周刊此前报道，温简服务的“雇主”，是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日，钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币，这些加密货币则源于她在中国境内实施的巨额经济诈骗。

调查温钱二人期间，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币。按照目前的市场价格，这笔虚拟货币资产市值约为42亿美元（约合人民币304亿）。

而钱志敏正是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据案发时警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

温简与钱志敏的相遇

据界面新闻报道，有关温简在中国的公开资料十分有限。英国皇家检控署、伦敦警察厅以及多家当地媒体的调查报告显示，她出生在一个普通家庭，拥有大学法学专业文凭，在国内认识了后来的丈夫Marcus Barraclough。2007年，怀孕7个月的她随丈夫来到了英国西约克郡的哈利法克斯镇。因丈夫有暴力倾向，两人在2010年离婚，随后她带着儿子搬到了英国第三大城市、西约克郡首府利兹，过着拮据的生活。.

2017年夏天，在把儿子送回中国受教育之后，温简到伦敦东南部的阿比伍德寻找更好的工作机会，白天在中餐馆工作，晚上则睡在阴暗的地下室中。几乎同时，中国公安部门对天津蓝天格锐非法吸收公众存款案件展开调查后，主犯钱志敏迅速出境，并于2017年9月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照（化名“Yadi Zhang”）进入英国。钱志敏随身携带一部装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。钱志敏经由老挝逃到英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。

温简的落网

2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温简参与洗钱罪名成立，警方在调查期间查获了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大，期间钱志敏逃匿。

（钱志敏）

钱志敏的受审

当地时间4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国其他地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。

钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。根据英国媒体现有报道，暂时不确定英警方抓捕钱志敏的具体时间和地点。

（北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风）

专家分析

北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风对界面新闻分析，从钱志敏不要求保释这点看，她有可能是最近被抓的，而且她觉得在外面不安全。钱志敏此前在国内发生过车祸，身体残疾。2017年逃到英国后，她为自己招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子助理，协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。

黄风还表示，英国警方在调查温简时发现了钱志敏的踪迹，随后对其展开抓捕。钱志敏在英国被抓，与中国警方的努力是分不开的。中国警方在发现钱志敏逃往英国后，立即与英国警方取得联系，并提供了相关证据和线索。在中英两国警方的密切合作下，钱志敏最终在英国落网。

黄风认为，钱志敏在英国被抓，对于中国警方打击跨国犯罪具有重要意义。这不仅体现了中国警方打击跨国犯罪的决心和能力，也为中国警方与其他国家警方开展国际合作提供了有益的经验。同时，这也提醒那些企图逃避法律制裁的犯罪分子