该条的重点是:
1. 虚拟货币欺诈是一种犯罪行为,使用 " 虚拟货币 " 作为一揽子犯罪,通常采取的形式包括假兑换、教师、假项目、赢利信息等。
2. 我们可以通过可靠的数据站点、谷歌的自然搜索和政府资源确认欺诈行为。
3. 在向警方报告之前,建议提供对话、交易记录等信息,并建议律师谨慎从事,作为不必要的咨询手段,甚至作为进一步欺诈的风险。
欢迎您订阅《加密投资书》。文章旨在与教学经验分享,文中提及的任何项目或平台都不能被推荐或用作投资,也不能保证其业绩和报酬,而且投资有利可图。
01.
什么是虚拟货币欺诈?
虚拟货币欺诈是一种以“虚拟货币”为典型的欺诈,大多数虚拟货币欺诈与“虚拟货币”本身无关。 罪犯更经常地利用公众对虚拟货币不熟悉或不熟悉或虚假的看法,欺骗受害者投资于虚拟货币或不存在的相关项目。
虚拟货币(应该被称为加密货币 ) ( ) 是块链上的一种电子货币,是未来Web3技术、金融以及早期新兴资产的主要应用之一。 但与虚拟货币和股票、房地产等资产不同,普通公众不知道如何购买真实虚拟货币或如何投资虚拟货币,这让欺诈辛迪加利用虚拟货币欺诈网站、APP、约会软件和LINE集团(LINE集团 ), 后者让受害人在无意中直接将钱放入罪犯的口袋。
此外,欺诈辛迪加善于利用人们的弱点和需要,当我们处于这样一种情况时,即当他们生病时“家庭必须迅速赚钱”,当我们需要同时发生分裂时,当我们没有希望投资提高自己的工资时,我们更有可能被犯罪分子以各种方式抓住。
每个人都有虚拟货币欺诈的风险, 所以为了你身边的家人和朋友, 请阅读这篇文章, 并与白皮书合作打击虚拟货币欺诈!
02.
虚拟货币欺诈有四种方式。
存在四种常见的虚拟货币欺诈方法,其中每一种方法都非常聪明,可以使用人类来窃取资产,仿佛这是对受害人的长期信任感,或者快速赚钱的渠道,一种用多种语言吸引受害人进入陷阱的方式。
第一阶段:诱饵虚拟货币欺诈通常通过社区平台、约会软件、普通软件(如微信、ZZ、Discord、Telegram、FB、IG、Tinder、侦察、SweetRing等)和几乎所有朋友/社区软件等向受害人伸出打击之手,几乎所有朋友/社区软件都可能有潜在的罪犯。
欺诈辛迪加最初在网上与受害人接触,亲自询问他们,并试图通过在聊天中展示其幽默和敏感度来获得信任感。 在现阶段,虚拟货币欺诈更难识别,因为欺诈者通过文字、照片、声音甚至视频与受害人互动,逐渐让目标落下。
第二阶段:当目标信任由高链路犯罪者实现时,他或她将无意中与受害人谈论与投资有关的专题,如分享成功的投资经验或分享他或她自己对虚拟货币的研究,促使受害人对“投资”感兴趣,甚至将“投资”转化为双方更美好未来的联系,长期建立信任。
虚拟货币欺诈的通常方法如下:
欺诈方法一:假装关心教师/机构罪犯会强烈建议针对一组投资专家/机构钉子,这可能强调交易的算术、机器人交易或分析师等,从而给集团成员带来不合理的高报酬,如每天1%、每月10%等。 应当指出,该集团成员除了犯罪人本人之外,几乎都是假账户,彼此互动,试图洗脑受害人的投资项目,并吸引目标投资。
没有任何专业投资机构/集团使用钉子作为其主要的进入和通信平台,任何专业机构都可以自然地搜索谷歌的官方门户。 此外,不管所谓的“贷款教师”是否真正有效,也不相信任何教师,当我们给他钱时,他可以随时随地带着钱走。
但诈骗辛迪加将传送到我们的网站, 将使作案人建立自己的网站, 使用与知名交流网站非常相似的名字, 甚至连看得很难看, 让受害者认为自己在正确的地方,
众所周知的加密货币汇兑/平台有移动电话版本的APP、谷歌搜索和官方网站、与交换/平台和账户条目的APP/Google头版链接,以便了解该账户以前是否在欺诈网站上登记,以及如何在文章后半部分确定真实交易/平台。如果平台不需要在任何账户代码中登记,那么要警惕虚拟货币欺诈的可能性。
? 欺诈渗漏:它是否不是陌生人的介绍, 不投资任何无法从互联网上获取信息的项目, 早期潜在项目往往只向高价值客户(拥有大量资源的个人/法人)开放, 或只通过人际关系, 公开宣传项目并在互联网上筹集资金,
欺诈四:真实工具的犯罪者首先发送目标打开常用的加密货币钱包(热钱包),如TrustWallet和MetaMask,使用“这些工具相当安全,互联网可以进入 ” 的短语让受害人处于警戒状态。 然而,欺诈辛迪加在使用这些工具的过程中设置陷阱,比如将钱包钱寄到未知的钱包地址进行认证,展示一个编码钱包助手的可疑盗窃行为、客户服装确认等,甚至直接要求受害人将其与假交易联系起来,以便使用钱包并偷走所有钱包钱。
欺诈突破:这种虚拟货币欺诈技术类似于自动取款机欺诈,而自动取款机欺诈本身就是一种安全的工具,当我们认为其钱包中的钱是安全时,犯罪者会指示受害人交出钱包中的钱。 因此,无论如何,无论他是否试图伪装成一个外汇兑换员、朋友甚至情人,都不要在别人的指向下操作任何金融工具。
注:陪同就像加密货币钱包的密码,任何人,凡能为我们的加密货币钱包获得信贷的,都有权使用其中所有的钱。
综合上述欺诈手段,罪犯通常以专业和经验丰富的身份指导受害人如何购买和买卖虚拟货币,强调他/她多年来通过这些方法获利,使目标感到:“我肯定会听他的话。”罪犯善于假装专业投资者,不断加强长期信任感,使目标能够自愿将资金交给欺诈辛迪加并落入虚拟货币欺诈陷阱。
03.
虚拟货币欺诈识别四个主要工具
现在,虚拟货币欺诈如此多样,我们怎样才能识别虚拟货币欺诈呢? 这是四个非常实用的虚拟货币欺诈识别码。
I. 可靠货币网址
首先,通过CoinGecko和CoinkeketCap这两个可靠和加密的货币数据站,我们可以搜索我们目前正在投资的交换/项目/平台,能否找到信息,包括交换排名、正确的官方网站和与社区账户的链接等,作为初步调查。详细图表教学见CoinGecko识别欺诈两篇文章,CoinketCap识别欺诈。如果无法进入两个平台上的交换/项目/平台,这意味着投资更有可能是虚拟货币欺诈。
必须指出的是,即使CoinGecko和Coinketaket Cap可以进入交易所/项目/平台,他们也不可能摘掉头,我们可能遇到“假平台”或“捕鱼网站”,仍然需要进行多次调查。
二、谷歌查询
我们可以通过谷歌的搜索引擎搜索目前可疑的交易所/项目/平台,看看互联网上是否有权威网站(例如维基百科 ) 、 新闻报道、 众所周知的KOLs, 并且将谷歌搜索官方网站与我们使用的网站的链接进行实际比较。 尤其重要的是要指出,欺诈辛迪加可能购买谷歌搜索广告插座,因此搜索必须避免顶尖的广告链接。
三. 社区
如果你仍然不确定你是否身处虚拟货币欺诈的这一边, 欢迎你加入加密小书社区, 与一大群朋友讨论, 包括加密货币研究人员、高级货币圈, 以及曾经被诈骗的货币朋友, 他们曾经与虚拟货币欺诈作斗争,
惠益分享结束
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