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本文件旨在提供更多关于市场的信息,并不构成投资提案。

编辑:注意看好它。

资料来源:Peck Shield。

摘要摘要摘要

自2020年以来,由于新的全球冠状肺炎疫情,全球经济开始了数字转型。 以互联网技术巨型脸书为首的利布拉项目寻求成为新一代的全球数字货币,而全球央行则启动了国家数字货币项目,包括中国人民银行发起的DCEP、欧盟赞助的CBCC和即将到来的美元,所有这些都正在将主权货币的数量转化为即将到来的数字经济的底部。 我们提出了一个新的数字基础设施,以5G为代表,大数据、云计算、互联网、人工智能、连锁等,以构建支持数字经济发展的结构性力量。

然而,今天,随着数字经济的兴旺,跨国犯罪和腐败——由于经济全球化已经十分猖獗——随着比特币等数字加密货币的蔓延而加剧,严重危害全球经济和金融秩序,黑工业洗钱也成为世界经济结构中的癌症,严重危害世界经济秩序的健康发展。

虽然各国相继通过了严格控制洗钱犯罪的政策和法律,但在传统金融领域仍然存在更多的此类犯罪,而且由于秘密网络和大多数数字资产交易所仍处于监管盲区,许多不法分子正在通过匿名秘密网络和数字资产交易所进行洗钱和犯罪行为,安全庇护所、更加猖獗和放荡等情况也是如此。

在过去六个月中,我们发现,世界各国的警察参与了与数字货币洗钱有关的刑事调查。

根据Cointerigraph(Cointegraph),英国莱斯特县警察Phil Ariss指出,4月18日,当局逮捕了保罗·约翰逊(Paul Johnson ), 他是一个秘密贩毒者,并没收了约375万美元的加密资产。 随着更多的罪犯转向Bitcoin和其他金融隐私手段,执法部门必须了解比特币。

据该消息称,5月14日,悉尼一名妇女被控非法数字货币交易,该妇女被新南威尔士网络犯罪局逮捕,并被没收价值超过73 000美元的现金和比特币6万美元。 警方将指控该妇女在法庭上经营一个非法的网上洗钱集团,将她的现金转换成加密货币。

根据新快报,最近几天,广州白云警察在加紧努力打击电信网络欺诈行为的过程中,消除了第一个利用数字资金“洗钱”电信网络的集团,当嫌疑人被困在网中时,他们向警方通报了他们的“洗钱”程序:当账户从欺诈者那里收到资金时,他们通过网上交易数字资金,并拿走了委员会的一部分。 大约六个月前,嫌疑人开始通过数字资金为欺诈集团进行“洗钱 ”, 迄今收入超过30万美元。

根据每日经济新闻,5月13日,Zhenan公安部Zhencho司反欺诈咨询热线接到Shinan先生的电话,声称他在互联网上购买Bitcoin时被骗18 99 000美元,民警对资金流动进行了调查,在三个小小时后,警察与受害者及时和准确的信息和金融方密切合作,成功中止了对先生的欺诈付款,这是利用公民银行卡洗钱的境外罪犯的典型案例,罪犯通过网络链接出售Bitco,然后受害者被迫将钱寄到公民的银行卡上,并以非法手段撤回Bitcoins。

在这方面,全世界各国政府和金融监管机构已开始加紧努力,侦查和监测进入暗网的资产,并有序地管理数字资产交换,作为管制罪犯洗钱活动的一种手段。

2019年6月,金融行动工作组(金融行动工作组)发布了INR15(条例15的解释性说明),进一步澄清了数字资产监管的细节,并规定了实施时间表。 根据IR15,各国和VASP必须在一年内,即2020年6月之前开始执行FATT监管规定。

VASP(虚拟资产服务提供者)必须登记、评估和采取有效行动,以减少洗钱和资助恐怖主义的风险;VASP必须提供KYC(账号、地址、担保人身份、受益人身份)的信息要求,以便向管制当局报告1 000美元以上的交易;各国应确保通过使用交易服务提供者(混合公司)、滚动交易提供者(滚动交易提供者)或类似工具的组合来转移风险;FATF建议各国考虑使用公开来源的信息和网络捕捉工具来查明未登记或无许可证的货币交易。

这意味着以前不透明的数字资产交易所应该向金融行动特别工作组报告交易信息,金融行动特别工作组可能在任何时候参与管制混合的非法或污染交易,这将不可避免地打破目前链条世界的无管制状况,对整个链条生态的进一步发展产生关键的影响。

PeckShield的安全小组将此分析为全球数字资产交换的一大挑战。 一方面,数字资产交换必须在今年6月之前建立完整的KYC和大价值交易监测和报告机制,跟踪KYT交易信息收益的机制,以及相关地址的可追踪性等技术挑战。

Peck Shield在收集、整理、核实和分析关于链条和链条下的数据一年多之后,迄今已获得共计1亿个链路地址和标签,其中仅与交易所有关的地址标签就超过5 000万加,包括主要数字资产,如BTC、ETH网络和上述运行的USDT。

Peckhield安全小组深入挖掘并深入了解这些地址标签的数据后:

根据Peck Shield的数据,截至2020年6月30日,全球数字资产交易所的资产余额(BTC+ETH+UST资产换算成美元)如下:Coinbase Exchange资产共计111亿美元,排名第一,Huobi Exchange资产共计57.9亿美元,排名第二,Binance Schange资产共计34.5亿美元,排名第三,Bitfinex资产共计29.9亿美元,包括BOTE第四次捕获资产、OKEx资产共计252亿美元、BitMEX、Kraken、mtGox、Bitrex等。 Peck Sealhead Exechange 股票追踪平台CoinHolles的资本、高风险企业的资本跟踪平台、B2B2B2O的财政状况、B2O的资本、B2B2资本的最高价值、B2的资本、B2O2的资本、B2至最高值。

此外,针对数字资产交换的合规压力,Peck Shield安全小组开发了一个服务工具,不仅帮助数字资产交换有效监测黑名单地址,对目标地址的风险进行评级,而且实时跟踪每个交易所的出入境账户以弥补KYC信息缺陷。 最终,帮助交易所接受监管以避免资金换资金陷阱,并与网络警察和生态伙伴合作帮助受害人拦截、拦截、追踪被盗或欺诈资产。

注:本报告提及的外汇遵守情况主要侧重于反洗钱反洗钱领域,其他遵守问题,如遵守问题牌照、登记条例等,本报告尚未涵盖,以下报告涵盖的数据和排名是根据PeckShield目前地址标签银行的资金流动情况确定的,如果有疑问,可以与该银行联系。

1. 背景介绍和研究方法

1.1 研究方法

Peck Shield研究小组通过收集块链网络及其下公开的原始数据,进行了专业、系统和深入的研究和分析,在过去一年里,Peck Shield在链条上积累了大量数据信息,如头链中的交易和日志,制作了大容量地址标签,建立了一个丰富和全面的数据库,并开发了专门的数据分析工具。

我们的工具包可分为以下七个主要部分:

(1) 主要公共连锁系统贸易级别数据库:通过建立全节点和分析公共连锁系统原始数据储存文件,我们在主要公共连锁系统,包括Bitcoin、Etheria、EOS和波浪,建立贸易级别数据库,同时实时更新;

由于链条网络本身的匿名性质,该链条背后地址上的大多数相应的用户身份信息并不为人所知;通过从链条收集信息和分析链条交易的相关性,我们整合了机器学习算法,共产生了近1亿个地址标签库,并在此基础上进行了随后的一系列数字资产汇总和追溯分析;

3) 数据分析和可视化软件:我们开发了自主数据分析和可视化工具,可以直观地看到来自复杂连锁系统的资金流动,从数千个交易和地址制作清晰的可视化图表,并在交易发生时自动跟踪和显示等级结构和身体信息,例如,资产平衡和主要数字资产交易所之间的转移频率和总额;欺诈安全事件中被盗资金的转移路线和报废流动。

交换地址结构分析。 交换地址分为三大类: 冷钱包、 热钱包和用户充电地址。 冷钱包是交易所用来持有资产的地方。 冷钱包很大, 输入产出频率低, 单项金额大。 热钱包是交易所满足用户货币票据所需的动态资金。 热钱包是用户地址和冷钱包的中转点, 输入和出口的钱很少, 但数额很小, 但数额很大; 地址是直接连接用户地址的, 还有一个用户拥有几种不同资产的货币充电地址, 这些资产占交易所地址的大部分, 但不是很多, 而是交易频率高。

常见支出:分析显示,如果交易同时有多个输入地址,可以假定这些输入地址由同一实体控制。 我们可以继续通过一个已经贴上标签的地址进行辐射,并挖掘更多连接的新地址,这将增加指数级数据。

(6) Cerberus 工具:为了提高现场标记挖掘的效率,我们开发了Cerberus工具,该工具可用于从大型数据库中大量提取相关交易信息,然后结合内部收集的其他标签数据进行内部过滤统计,然后结合图形数据库分析和结果分析和可视化资金流动,具体地说,该工具用于将全链交易信息推进到最高100个战略水平,允许快速锁定和提取与目标地址(如黑客洗钱地址、交换身份地址等)连接薄弱的交易。

(7) Coin Holmes服务系列:Coin Holmes在现有标签数据库的基础上,拥有一套黑名单地址监测、风险评级评估、相关交易可视化路径分析等,该系统将向第三方平台开放API,并可以直接输入查询地址、查询风险分数和执行应急举措,如熔炼,同时结合第三方平台中已经建立的风控平台。

如上图所示,我们开发了反洗钱风险评估系统,通过分析交易地址的风险、交易的特点和相关地址的风险信息,评估交易和处理交易。

风险评估引擎为每个地址的每项交易和风险评级提供实时动态评估,我们建立了一个五阶段10风险评估系统,帮助VASP区分不同的交易风险,然后开发一个合理安全的风能控制系统。

1.2 免责声明

本报告的内容基于我们对链条行业的理解和若干研究做法,但由于这一链条的匿名性质,我们在此不是为了保证所有数据的绝对准确性,也不能追究Peck Shield对使用本报告造成的任何错误、遗漏或损失的责任。

同时,PeckShield不是投资顾问、经纪人或交易商,我们也没有关于研究领域的未披露信息,因此,本报告不作为投资建议或其他分析的基础。

2. 交换地址标签概览

2.1 统计交流地址概览

截至2020年6月30日,Peck Shield安保小组共收集并梳理了涵盖BTC、ETH、EOS三大链路的近1亿个地址标签,包括一系列高风险地址,如交换所、服务机构、黑暗网络、货币币服务供应商地址、转线中心和涉及非法袭击的黑客地址。

交换地址:由于大多数数字资产交易所现在都是集中的,因此,交易所的相关货币地址、冷钱包地址、热钱包地址等等。 由于交易所只有少量地址,其中多数是未披露的,我们需要根据链条的数据特征,根据少量的套头地址扩大这些地址,并挖掘交易所背后隐藏的地址。在黑暗的市场中,许多违法者使用Bitcoin、Monroeco等数字资产,因此他们拥有大量秘密收款地址,多数是黑客或参与非法犯罪交易的某些主体。

(图一:交易所总数)

如图一所示,我们分析了所有已知的地址标签(统计数字以BTC和ETH为主),前五个数字资产交易所以最著名的地址为主:Coinbase名居第一,1 852万个地址,Binance名第二,542万个地址,Bittrex名第三,320万个地址,Bitstamp名第四,共计3190 000个地址,Huobi名第五,共计193万个地址。

(图二:交易所 BTC 交易所地址排名)

(图三:交换埃塞俄比亚经济区地址的排名)

如图二和图三所示,我们排列了属于每项交易的BTC和ETH地址标签。

BTC领域:其中Coinbase Exchange拥有1 851万个地址,排名第一,Binance Exchange拥有400万个地址,排名第二;第三个是Bitstamp Exchange,拥有265万个地址;

ETH:Bittrex有158万个地址,第一线是Shapeshift有146万个地址,第二线是Binance有142万个地址,第三线是。

应当指出,确定交换地址的过程有些复杂,我们首先需要收集一些填充的地址作为种子地址,然后在链条上使用Cerberus工具检索和储存大量连接地址,同时,我们将能够核实在链下挖掘的地点,以确保地址的准确性。

2.2 汇兑对账余额

(图四:统计交换国际收支平衡表排名)

以美元计算监测的不同交易所所属不同资产(主要是BTC、ETH和USDT)的汇总情况显示,Coinbase Exchange的总资产为111亿美元,排名第一,Huobi Exchange的总资产为57.9亿美元,Binance Exchange的总资产排名第二,Binance Exchange的总资产为34.5亿美元,第三,Bitfinex的总资产为29.9亿美元,OKEx的总资产排名第四,25.2亿美元的总资产排名第五。

(图五:汇率余额表 -- -- 前十名)

为了更加直观地看到外汇资产余额的变动,我们分别列举了三大主要交易所的余额,即刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、刚果民主共和国、

(图六:2020年上半年货币汇率股票余额)

(图七:2020年上半年汇兑资产余额)

(图八:2020年上半年库基交易所资产余额)

2.2.1 汇兑地址冷钱包的分发

如前所述,从主链中提取了大量交换地址,并根据这些地址的交易特点,如交易频率和交易额,分别开发了冷钱包、热钱包、装有硬币的地址等。

(图九:交换冷藏钱包状况-BTC资产)

图九显示交易所上BTC冷藏钱包的分布情况,最大的地址余额为Coinbase,9 620万 BTC,第二位为3 690万 BTC,第二位为2 380万 BTC。

(图十:交换冷藏钱包状况 -- -- ETH资产)

如图十所示,交易所的冷钱包ETH资产排名,Coinbase公司有1 044万瓦兹,Bitfinex公司有764万瓦兹,第三位是394万瓦兹的货币,第三位是394万瓦兹。

(图十一:交换热钱包资产 -- -- BTC资产)

如图十一所示,交易所的热钱包BTC资产排名,Kraken名列第一,有11 708 BTC资产名列第一,BTC名居第二,9 255 BTC名居第二,Luno名居第三,7 072 BTC名居第三。

如图十二所示,汇兑的热钱包ETH资产清单,Huobi首先拥有826 000瓦兹,该货币第二位拥有298 000瓦兹,Kraken第二位拥有246 000瓦兹。

(图十二:交换热钱包资产 -- -- ETH资产)

3. 通向全局的交流地址流

3.1 在统计交换地址的冷钱包和热钱包互换

在对大量交换地址进行纵向和深入分析后,我们发现交易所的冷藏钱包之间有着各种各样的互动。 对于用户来说,如果交易所的冷藏钱包资产相对稳定,账户输入比结账要稳定得多,反之亦然,交易所的资产相对不稳定。

(图十三:2020年上半年汇兑账单)

如图十三所示,从年初开始计算所有交易所的BTC资产补充额,数据显示,BTC资产补充额自2003年9月9日以来大幅上升,到2003年12月达到峰值,BTC资产补充额达到4 366万。

(图十四:2020年上半年外汇流入)

如图十四所示,2020年上半年流入汇兑的资金细目显示,自年初以来,汇兑流入量最大,汇兑流入量共计454万次,其次是汇兑,汇兑流入量共计157万次,库恩基交易所流入量共计790 000次。

我们还注意到,外汇之间的资金流动更加频繁,接下来,我们将以货币兑换为例,选择上个月的资金流动作为参照,以便进一步研究外汇之间的资金转移问题。

下图十五和图十六显示,今年6月资产流入和流出汇兑表明,上个月,汇兑地址不明的资产共计3 988万比特,占70%,而上个月,有512万比特,占9%,从枪支货币到货币,2 810万比特,占5%,从货币到货币,上个月,货币兑换地址不明的资产有4 324万,占70%,在货币兑换地址不明的资产中,有706万比特,占11%,在货币兑换中心到货币兑换中心,有192万比特,占3%。

很难发现目前数字资产的流动集中在控制大部分流动资金的几个头顶交易所之间。

(图十五:6月流入BTC资产的汇兑流入)

(图十六:6月BTC资产汇兑流出)

总的来说,我们可以开始估计,在过去30天里,流入汇兑的BTC资金为5 669万美元,离开汇兑的BTC资金为617 000美元,货币现在处于净流出状态。

与此相反,过去30天,该国的另一个主要数字资产交换机构,即枪支网,流入BTC资产,金额达198 000美元,而BTC资产的流出量基本持平。

3.2 固定交易所资产的跨界流动

由于现在世界各地都有不同用户群的交易所,因此我们分析主要交易所的日常资产平衡和交易所之间的资产流动,在某种程度上,交易所可以与国家建立某种通信,一些交易所之间的资金流动基本上等同于国家之间的数字资产流动。

(图十七:2019年中国向主要外汇汇兑流出的资金总额)

我们在2019年关于数字资产反洗钱报告(AML)中,部分描述了数字资产的跨界流动。

根据Peck Shield的研究,例如,2017年BTC通过数字资产交易所从中国流向国外的资金达101亿美元,而2018年为179亿美元,2019年为114亿美元,过去三年的流入总额超过中国3万亿美元外汇储备的1%。

3.3. 在既定交换所地址内外被盗资金的数目

据Peckhield数字资产追踪平台Coin Holmes称,截至6月30日,我们已统计到101起黑客袭击,其收入共计259.1亿美元,其中至少1 482万美元已转入外汇,32起金融钱包或资金截断欺诈案件,包括Token Store、PlockToken等,影响到数百万人,涉及资产共计751.8亿美元,目前至少达21亿美元。

我们对标有高风险的地址进行有针对性的监视显示,在过去六个月里,共有13 927件高风险资产(共计147 000个BTC)以14亿多美元的价格进入数字资产交换,这已经是一项非常惊人的资产。

(图十八:2020年上半年,收益流入交易所)

如图十八所示,我们排列了收益所涉最多的交易所,前10位是Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bitumb和Coinbase。

(图十九:在2020年上半年,每天涉及被盗资金交易的频率和数额的交易所)

(图二十:2020年上半年,交换流和量排名)

如图十八所示,对标记为高风险的地址进行的详细分析显示,去年6月,共有377项被盗交易流入货币网络,共计7 787项BTC交易,而共有534项被盗交易进入货币网络,共计5 732项BTC交易和94项KOKEx交易所被盗交易,共计3 491项BTC交易。

如图二十所示,交易所的收益也大量流出,在过去一个月中汇兑的收益共计145项,共计3 887个BTC,而火焰交易所的收益共计35项,共计1 430个BTC,克拉肯交易所的收益共计463个,共计434个BTC。

3.3.1 所核算的洗钱情况说明

在我们的分析研究中,我们发现,整个街区链生态面临的合规挑战十分艰巨,除了数字资产交易所本身已知的合规问题之外,还有完全不受监管的中介机构,如货币交易商和集中的下层销售机构。

这些中介机构,如黑洞,吸收了大量资产,使整个资金流动环境变得复杂和难以追踪。 一方面,当我们查看地址时,我们发现部分被盗资金流入一些货币工具,用于洗钱,迄今为止,我们监测了至少15.9亿美元的资产和货币分享服务供应商;

(图二十一:核算了非货币服务提供者的接受资金情况)

另一方面,我们还发现,一些被盗资产将转到Conchenow、CoinSwitch等集中的下层销售机构,这些机构不需要KYC链接,它可以帮助用户手工出售数字资产,并成为更主流的洗钱路线。

了解洗钱的生态复杂性并非难事,因为现在,通过审视货币服务供应商和交叉联系集中的下层销售机构,洗钱在生态上十分复杂,而现在,它正面临着连锁生态问题。

2019年底,艾比特交易所因黑客袭击而损失了34000瓦兹。 在过去六个月里,黑客一直在从事资产转移、切割、分散转移、硬币、洗钱等活动,最近也进行了洗钱活动。 如图二十二所示,黑客在袭击阿比特的手后分成了四层,资金最终流入了天安、比特马克斯、Gate.io、Huobi、Kucoin、OKEx、BYEX等局。

(图二十二:对从Upbit项目到交易所的被盗资金流动情况的分析)

4. 交流遵约挑战

在世界其他地区,对数字资产更友好的国家包括瑞士、南韩、联合王国等;印度、印度尼西亚等;俄罗斯更强大,有明显的限制。

举例来说,早在2013-2017年,中央银行就发布了两份报告,首次否认Bitcoin的合法性,第二次禁止ICO和数字货币交易。 但2019年10月24日,国家升级了区块链技术,将其作为核心技术突破,这相当于对连锁产业采取明确的监管办法,使行业合规变得特别重要。

就链条部门而言,短期是一把双刃剑,监管将鼓励采取政策,加大打击工业犯罪的行动力度。 一方面,这将对处于政策和监管模棱两可边缘的许多项目进行重组,以加快产业的重组;另一方面,它将使一些高质量的项目能够突出更多主流资本、人才等的好处,从而长期稳步增长。

然而,监管途径并非易事,政府现在面临以下挑战,要充分参与对区块链生态系统的监管:

1) 主流数字资产,如BTC、ETH、EOS等主流数字资产现在在很大程度上是跨国界的,没有明确的政府监管范围。 即使一国政府干预,数字资产仍然有在其他国家流通的空间,这为监管干预规定了更高的门槛;

(2) 现在,主流数字资产交易所,如货币安全等,大多在国外注册,但大多数用户在本国,这使得国内法律或政策难以规范交易所的主题事项;

(3) 街区链的复杂环境现在的特点是无管制的渠道,如中央汇兑、分散汇兑、混合货币服务供应商、自由的KYC汇兑、暗网、以及在Bitcoin为零的UTXO等复杂机制。

4) 现在,各国政府对受其监督的街区链的态度不够明确,地方司法或公共安全系统虽然收到了大量与街区链欺诈有关的案件,但没有明确的执法法律政策,因此这类案件的起诉程序十分复杂,而且会有时间之窗;大多数其他交易所不愿意在没有警察案件的情况下私下处理其用户的资产,为黑客洗钱留下很多时间;总的来说,现在追踪收益的时间太长,使许多罪犯更容易洗钱。

此外,会计事项面临的合规挑战还反映在其内部建筑环境的复杂性上:

(1) 需要数字资产交换对目前所有数字资产进行统一合规检查,各国不同货币的合规情况大不相同,这对交易所本身的业务构成重大挑战;

2) 数字资产交换服务的用户现在更经常地是技术官僚,他们接受权力下放和自由,而这种交流面临两难的困境:是接受监管还是选择用户。

3) 虽然数字资产交易所内部账簿目前不透明,但合同市场目前有争议的性质,如后台控制和电线接线,尚不清楚,目前难以达成公平声明。

5. 结论

根据上述情况,Peck Shield安全小组显示,在执行金融行动特别工作组的政策之后,整个数字资产交易所在遵守方面遇到的问题,包括交易所、汇兑收益等之间的财务遵守情况,以及总体情况:

根据Peck Shield的数据,截至2020年6月30日,全球数字资产交易所的资产余额排名为111亿美元;Coinbase Exchange的资产被兑换成美元;该中心的资产排名第一,为57.9亿美元;Huobi Exchange的资产排名第二,Binance Exchange的资产排名第二,Binance Exchange的资产排名第34.5亿美元;Bitfinex的资产排名第32.9亿美元;全球数字资产交易所的资产排名第四;全球数字资产交易所的资产被兑换成美元;BITC+ETH+USDT的资产被兑换成25亿美元;BitMEX、Kraken、MtGox、Bitrex等的资产分别排名第六至第十;证券交易所的资产排名第六至第十;证券交易所的资产排名第59亿美元;Peck Shielt Exche的高风险资产、高风险交易所的资产470万B资产;高风险交易所的资产被出售给G2。

[1] 金融行动工作组INR15的条例

[2] Peck Shield数字资产反洗钱报告

[3] Coin Holmes 数字资产可视化跟踪平台www.coinholmes.com