科普篇哪个OTC靠谱？。买USDT哪个场外交易平台靠谱？ 1）OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。 （2）尽量选择支持T+1／T+2
资讯 2024-07-03 阅读:60 评论:0
买USDT哪个场外交易平台靠谱? 1)OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。 这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。 (2)尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。 虽然卖币后不能马上提现,但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。 例如币安T+1、火币严选交易(相对于自由交易,T+2提现)。 (3)避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易,OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。 (4)OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡,与工资卡等分离开,这样即便冻结了,不会影 响其他资金的使用,配合调查时,也容易说清资金流向。 (5)OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡,例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型 的股份制、商业银行,由于在全国各地都有网点,执法机构基本上可以直接冻结。 (6)不要与固定商家频繁交易,切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔 以上,或者是买入之后过几个小时又卖出,会非常危险,大有洗钱嫌疑。 (7)寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单,少挂单,问题区域的商户少碰 实际上,作为普通用户,很难分辨哪些商家靠谱。比如,大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻 卡了。 (8)减少提现频率,加大变现金额。 (9)OTC交易后,不要转到自己其他的银行卡,避免污染了其他资金,配合调查说起来麻烦。要急用 钱,可以通过ATM取现或者在线消费掉。 (10)尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易,比如早9点到晚9点之间 变现。 (11)收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后,不要马上转出,放在账户内一段时间。
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