“比特币邦妮和加密货币克莱德”承认用被盗加密货币洗钱数十亿美元

访客 2024-06-05 阅读:149 评论:0
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Heather Morgan faces a 10 year jail sentence after pleading guilty to laundering stolen cryptocurrency【比特币怎么了】

一对昵称为“比特币邦妮和加密货币克莱德”的已婚夫妇承认用偷来的加密货币洗钱45亿美元(35亿英镑)。

希瑟·摩根(Heather Morgan)和伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)去年在纽约被捕,警方将他们奢侈的生活方式与一起加密货币抢劫案联系起来,美国司法部称这起案件为“有史以来最大的金融扣押案”。

司法部设法从隐藏的12万枚比特币中追回了8亿英镑,这些比特币现在价值35亿英镑。

检察官表示,这对夫妇在20 16使用“高级黑客工具”窃取了比特币。

作为协议的一部分,两人承认了洗钱罪,利希滕斯坦承认他是黑客攻击的幕后黑手,摩根承认了另一项阴谋欺诈美国的指控。

虽然她隐瞒了自己的罪行,但摩根把自己伪装成一名说唱歌手和一名科技企业家,在歌词中称自己是“劣币制造者”和“华尔街的鳄鱼”。

摩根还在《福布斯》杂志上发表了一篇文章,称自己是科技界的成功女商人。

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但在幕后,她和她的计算机程序员丈夫正试图兑现从加密公司Bitfinex窃取的一笔财富。

法庭文件显示,这对夫妇在众目睽睽之下将比特币兑换成普通货币。

他们将比特币分成小块,转移到数千个不同的带有虚假身份的加密钱包中,并将窃取的现金与黑暗市场AlphaBay中的其他犯罪加密货币混合在一起。

两人还购买了金币并成立了一家空壳公司,以使比特币基金看起来合法。

然而,他们在沃尔玛超市使用了用这笔钱支付的购物卡,意外暴露了他们的身份。

参与调查的加密货币研究公司Chainalysis的创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)表示:“警方能够将沃尔玛礼品卡与Bitfinex黑客攻击的部分收益联系起来,这开启了进一步的调查。”

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“购买礼品卡并在不同的交易所和不同的加密货币之间移动实际上并没有导致这对夫妇想要的这种来源的突破。”

警方在这对夫妇的公寓里发现了一本用来藏一次性手机的镂空书。警方亦发现约四万元现金。

检察官表示,有证据表明这对夫妇计划逃到列支敦士登的出生国俄罗斯,在那里他们可以作为亿万富翁度过一生,而不会有被美国逮捕的风险。

利希滕斯坦可能被判处20年监禁,摩根将面临/克洛克-0/0年监禁。

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