“蓝天格锐”女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣... 当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，
访客 2024-06-05 阅读:93 评论:0
来源:雪球App，作者:反诈大数据，（https://xueqiu.com/5492755690/292544049）
当地时间周五，英国伦敦一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁决。英籍华裔女子文健因协助雇主洗钱被判入狱6年8个月。
根据《三联生活周刊》此前的报道，文健服务的“雇主”是欺骗了12万名中国参与者的钱智民。当地时间4月24日，钱智敏在伦敦出庭受审。她被指控从20 17 10至2024年4月23日在伦敦和英国其他地区获取、使用或持有与犯罪有关的加密货币，这源于她在中国的巨额经济欺诈。
在调查钱文和钱文期间，英国警方缴获了超过6。1 10，000比特币，这是英国有史以来查获的最大数量的加密货币。按照目前的市场价格，这一虚拟货币资产的市值约为42亿美元（约304亿元人民币）。
钱志民是蓝天格力非法吸收公众存款案的幕后策划者。根据案发时警方的通报，该案涉案金额430亿元，涉案人员312.6万人，来自3个省、市、自治区。
文健会见钱智敏
据界面新闻报道，中国关于文健的公开信息非常有限。根据英国皇家检察署、伦敦警察厅和多家当地媒体的调查报告，她出生在一个普通家庭，拥有大学法学文凭，并在中国结识了后来的丈夫马库斯·巴拉克劳。2007年，怀孕7个月的她和丈夫来到英国西约克郡的哈利法克斯。由于丈夫的暴力倾向，两人于20 10年离婚，随后她带着儿子搬到了西约克郡首府利兹，过着艰苦的生活。
文健本人（图片:英国警方）
20 17年夏天，在将儿子送回中国接受教育后，文健前往伦敦东南部的阿比伍德寻找更好的工作机会，白天在一家中国餐馆工作，晚上睡在黑暗的地下室。几乎与此同时，在中国公安部门对天津蓝天格瑞尔非法吸收公众存款案立案侦查后，主犯钱志民持伪造的英联邦成员国圣基茨和尼维斯护照（化名张）于9月20日17迅速出境进入英国。
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钱志民携带一台黑色联想笔记本电脑，内有一个加密钱包，钱包内有事先通过其下属的火币账户转移的比特币。
钱志敏经老挝逃往英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑、珠宝等实物。她在中国出了车祸，呼吸和行走都有困难。此外，她不懂中文，因此急需一名当地的中文助手。面临经济压力的文健刚刚在中国微信群里发现了这份月薪4000英镑的工作邀请，迎来了人生逆袭。
（来源:news.sky）
首先，她搬进了伦敦北部富人区汉普斯特德的一栋豪宅，雇主从事珠宝和房地产生意。这里有浓厚的文学氛围，他们一次性支付了17300的半年月租。根据文健的回忆，这位比自己大四岁的同胞每天在床上度过大约20个小时，通过笔记本电脑玩游戏、购物和进行比特币交易。
文健最重要的工作是将钱智敏的比特币兑换成现金，然后进行大规模消费，包括购买奔驰汽车和豪宅，成为奢侈品百货公司哈罗德的会员，甚至带她环游欧洲。此外，文健还把在中国学习的儿子送到伦敦，并安排进入贵族学校好时费特。这里的学费每学期6000英镑，也是由钱志敏承担的。
在此期间，英国金融监管局开始严厉打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。3月20日18英国政府成立了一个特别工作组，对加密资产进行研究。同年，钱智敏和文健试图直接用比特币购买价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅，因为他们未能及时将比特币兑换成英镑。最终，由于资金来源不明，两人未能买房，这引起了警方的注意。
钱志民和文健试图用比特币购买一栋豪宅。来源:伦敦警察厅
在审判期间，文健承认他参与了一些加密货币的交易，但他不知道这是犯罪所得。她的辩护律师马克·哈里说，文健出身底层，原本是受害者，被钱志敏欺骗和利用。检察官吉莉安·琼斯回应称，被告的动机是获取非法经济利益，而不是受到恐吓、威胁或剥削。
此外，4月24日，躲藏多年后被捕的钱智敏首次在威斯敏斯特地方法院出庭，他被指控于2024年4月20日1710/10月1周日至4月23日在英国各地获取、使用或持有犯罪财产。她被控两项非法持有加密货币的罪名，但她表示不会认罪。目前，该案已送交华南刑事法院。
钱智敏
公开裁判文书显示，20 14年3月3日，钱智敏在天津注册成立蓝天格瑞，蓝天格瑞拥有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域，管理全国理财产品销售。从20 14年4月到20 17年8月，蓝天格瑞推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报为诱饵非法吸收公众存款。
据《中国《新闻周刊》》报道，几乎没有“参与者”知道钱智敏，只有蓝天绿色的宣传信息和未经证实的传说流传开来。
右边戴口罩的是钱智敏。由受访者提供，图片来源:中国《新闻周刊》。
蓝天歌尔宣传“花花”（钱志敏在蓝天歌尔的花名）毕业于清华大学，获双博士学位，并在美国留学，懂金融。来自沈阳的“参与者”韩星孩（化名）听说“花花”从美国带回了许多技术。在推介会上，他曾问“花花”为什么不拍照。“她说这是因为美国的技术被她带回来了。如果事情败露，美国将对她实施制裁。”
来自内蒙古呼和浩特的张莉（化名）于20 16月参加了蓝天格力在北京举办的规模为1万人的推介会，并认识了钱志敏。当时，钱智敏蒙着粉红色的面纱，坐在轮椅上。在通往会议桌的过道上，他被扶着坐在轮椅上。在高举钱志敏的同时，大家都在喊口号，其中一句是“富三代”——它来自蓝天格力的口号:“你给格力三年，格力给你富三代。”
CQ 4“您给格力三年，格力给您三代财富”，蓝天格力产品推介会上贴了这样一句广告语。来源:图片由受访者提供
2024年4月下旬，英国媒体报道称，钱智敏在英国被捕后，她向法庭提供的出生日期张为19901/月10。据中国《新闻周刊》报道，一位不愿透露姓名的内部人士透露，这个日期可能不真实。该人士称，钱智敏1978，9月出生于江苏如皋，大专学历，已婚，后离异。
《中国新闻周刊》了解到，20 13年，钱志民参与了安徽合肥的一个传销组织。当时，钱志敏被改名为“李霞”。该案涉及多人和巨额资金。事件发生后，有人被捕并被判刑，而钱志敏作为交易员一直逍遥法外。这也许可以解释为什么钱志民在后来的蓝天交易中保持神秘的形象，不愿公开示人。
2017 4月2日，因蓝天格力被发现涉嫌非法吸收公众存款罪，公安机关立案侦查。6月20日19，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关抓获蓝田法定代表人任等50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送审查起诉。
2002年2月，天津市河东区人民法院公开审理了蓝天公司法定代表人任及其助理黄及其女友一案。法院经审理查明:6月20日14日至8月20日17日，任蓝天格瑞法定代表人，参与非法吸收公众存款402亿余元；黄某参与非法吸收公众存款176亿元。2002年9月，法院判处任有期徒刑5年，并处罚金人民币50万元；判处黄有期徒刑5年，并处罚金人民币25万元。
任交代，他是通过玩网络游戏认识钱志敏的。因为他在游戏中完全听从钱志敏的指挥，所以钱志敏请他担任蓝天格瑞的法定代表人，但实际上这只是一个挂名，具体工作仍由钱志敏安排。当时，钱志民口头上同意支付他100000元，并约定每月工资为30000元，但实际上每月只收到1。2000 ~1。5000元，并在收到后停止了一年多，但他没有拿到之前约定的1000000元。
中国参与者挽回损失。
专项审计显示，从20 14年8月至20 17年7月，蓝天格瑞吸收资金超过402亿元，全部由钱智敏控股和控制。从20 14年4月到20 17年8月，蓝天戈锐向128409人返还了超过34 1 0/ 100万元人民币，并在珠宝上花费了超过9568万元人民币，在房地产和日常运营费用上花费了超过90 189万元人民币。生活圈客服中心项目支出超过10.2亿元值得注意的是，超过1 10.4亿元用于购买比特币。
据界面新闻报道，202212月，蓝天歌尔案启动赔偿退还程序，全国多地公安机关发布该案集资参与人信息网上登记公告。有参与者向界面新闻反映，相当一部分参与者是教师、军人、警察和其他各地公职人员。雷雨过后，一些公职人员“因各种原因不敢报案”。
多位已收到退款的参与者向界面新闻透露，退游团队已于2023年5月退还了骗取资金的8%；同年10，返还5%。据悉，在蓝天格力430亿元非法集资案中，目前，警方追回的资金为28亿，仅占集资总额的6.5%。
六号。1/英国警方查获的kloc-0/0，000枚比特币再次给参与者带来了希望。不过，据英国《金融时报》报道，英国皇家检察院已就这些被扣押的资产向高等法院提起民事追偿程序。如果没有其他人认领这些犯罪资产，其中一半将归英国警方所有，另一半将转移到英国内政部。
北京师范大学二十国集团反腐败追逃追赃研究中心教授黄凤此前表示，“在英国法院审理民事追逃追赃申请之前，财产受害者应该尽快找到一名有资格和能力处理跨国案件的律师在英国提起民事诉讼，并向英国法院提出自己的财产权主张。”他表示，根据英国法律规定，如果财产受害者提出相关索赔要求，英国法院将暂停审理英国执法机构提出的民事追偿申请，以确定相关财产的所有权。
来源:国家商报、界面新闻、
中国《新闻周刊》、财联社等。谢谢大家！
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反诈骗大数据编辑:姚大柱、审核:吴银山
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