中本聪、机构和巨鲸:谁持有最多比特币?

访客 2024-06-05 阅读:41 评论:0
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原标题:Satoshi,companies & whales:谁持有的比特币最多?

作者:恩比特

原文来源:中链接文字

编译:白话区块链

比特币拥有近5亿个钱包地址,已经成为彻底改变世界游戏规则的永远存在。

作为加密货币之王,自2009年以低调的方式开始交易以来,比特币经历了一段漫长而充满挑战的旅程。每天都有数十万笔交易在进行,但你知道有哪些大型比特币公司吗?

谁是比特币的最大持有者?

最大的比特币持有者是商业实体,包括一些机构和加密CEX。CEX在cold wallet中存储了大量用户的加密资产。由于加密交易的性质,这些地址会不断变化。

据估计,全球有1 106万比特币持有者。尽管有4.6亿个地址被用于交易,但其中2.88亿个地址没有持有任何比特币。

如何识别比特币持有者?

由于钱包之间的资金流动,大型比特币持有者的名单在不断变化。根据区块链浏览器的数据,截至2024年5月5日,前十大地址持有的比特币数量从69370个BTC到248597个BTC不等。

比特币白皮书建议为每笔交易创建一个新地址。然而,由于加密交易的特点,它们在某种程度上是半匿名的:如果一个人公开分享他们的钱包地址,他们可以很容易地追溯到他们的所有交易。

区块链分析还揭示了钱包和真实身份之间的相关性。调查人员、监管机构和合规团队使用在线工具来检测和预防犯罪。

Bitcoin.org曾说:“比特币旨在让用户以可接受的隐私方式进行结算和支付,就像其他任何形式的货币一样。然而,比特币不是匿名的,因此它无法提供与现金相同的隐私级别。」

中本聪的比特币钱包

比特币的匿名创造者中本聪的身份仍然是个谜,但他持有/kloc-0.0万枚比特币。由于中本聪于2009年3月3日挖掘了创世区块,他的一个地址很容易找到:1a1ZP1EP 5 qgefi 2 DMP TTL 5 SLM V7 div FNA。

该钱包目前持有约99.84枚比特币,没有账单交易记录。然而,中本聪可能有数百甚至数千个其他独立地址。这些闲置资金增加了他的神秘色彩。

2024年比特币头部持有者及其钱包地址

以下是根据公开数据和区块链情报公司确定的十大个人钱包及其所有者。

1)BN(冷钱包1)-248597.48 BTC

毫不奇怪,世界上最大的加密CEX管理着最大的钱包,持有超过1。2%的流通比特币。流出的资金非常少——最近一次流出发生在2023 1月,涉及2000 BTC。

比特币地址:34xp 4 vrocgjym 3 xr 7 ycvpfhocnxv 4 tw SEO

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截至2024年5月16日,BN的冷钱包统计数据。来源:BitInfoCharts

BTC公司

Bitfinex是一家成立于20 12年的老CEX。尽管它遭遇了几个重大安全漏洞,其历史记录也不完美,但截至2024年5月5日,其交易量排名为10。最近一次资本外流发生在2024年4月,金额为4000 BTC。

比特币地址:b1qgdjqv 0 av 3q 56 jvd 82 tkdjpy 7 GDP 9ut 8 tlqmgrmv 24 sq 90 envqjww 97。

3)罗宾胡德-/克洛克-0/36295.8/克洛克-0/ BTC

Robinhood是一家总部位于美国的零佣金交易平台,提供股票、ETF、加密货币和期权的交易。它通过用户友好的工具和存款折扣吸引新手,但也因倡导高风险活动而受到批评。

根据BitInfoCharts的数据,自2023年5月成立以来,钱包余额未出现大幅资金流出。到目前为止,Robinhood还没有确认钱包的所有权,但Arkham Intelligence(区块链的一个分析平台)已经将其与钱包联系起来。

比特币地址:BC1QL 49 ydapjafl 5t 2cp 9 ZP jwe 6 PDG mxy 98859v 2。

4)美国联邦调查局(Bitfinex基金)-94643.30 BTC

这个钱包里的钱是20 16年一对黑客夫妇从Bitfinex盗走的。美国当局已经收回了部分资金(120000 BTC)。

由美国联邦调查局、国税局刑事调查科和恒指联合开展的调查根据购物卡的购买记录确定了嫌疑人。该钱包由美国联邦当局控制,于2022年2月创建。初始存款后,只有少量资金流入交易。

被盗的Bitfinex资金经过23次转账后被整合到一个钱包中。资料来源:Bitcoin.com。

比特币地址:BC1qazcm 763858 nkj2dj 986 etajv 6 wquslv 8 uxwczt

5)英国国民银行(冷钱包2)-82833.46 BTC

相对而言,BN的第二大钱包资金流出频繁。上一次资本外流是在2024年4月,超过79/克洛克-0/0 BTC外流。

比特币地址:3 m219kr 5 venenb 47 ewrpfwyb 5 jq2dj xrp 6

6)匿名Mt. Gox黑客-79957.26 BTC

在20 1 1年,约有80000 BTC从日本的Mt. Gox被盗。三年后,CEX在揭露盗窃、欺诈和资金管理不善的事实后停止运营,此前处理了70%以上的比特币交易。

钱包的历史记录显示,未经授权的资金是从Bitfinex前CEO那里转移的。自20 1 1年以来,没有资金转移,只有少量存款。

比特币地址:1feex 6 bahb 8 ybzjqqmjrcrhgw 9 sb 6 uf

追踪到黑客地址的交易分布。资料来源:Bitcoin.com。

7)匿名持有者-783/克洛克-0/7.03 BTC

该地址于2024年3月23日激活,无资金流出交易。最初存款以来的活动非常有限,持有人仍然未知。

比特币地址:BC1q 8 yj 0 herd 4 ryxszw 3 nkf vt 53433 hk 05 qst 4g

8)Tether(冷钱包)-75354.08 BTC

Arkham Intelligence证实,这家领先的稳定币发行商从Bitfinex的热门钱包中收到了数千枚比特币。TEDA硬币钱包于2022年9月开始运营,50笔交易中仅发送了0.0576 BTC。

比特币地址:BC1QJ ASF 9z 3 H7 w3 jspkhtgatgpyvzgpa 2 ww D2 lr 0 eh5 tx 44 Rey N2 k 7 sfc 27 a 4。

英国国家队(冷钱包3)-75/克洛克-0/77.38 BTC

这个与BN有关的第三大地址自2024年3月以来一直处于休眠状态,在此之前,它收到了价值近50亿美元的比特币。

比特币地址:3e 97 ajacq 9 qynfmtbcyciesn 956 rvp J2

截至2024年5月6日,BN钱包的交易历史记录。来源:BitInfoCharts

美国联邦调查局(丝路基金)-69370。/克洛克-0/7 BTC

丝绸之路是20 13关闭的第一个现代黑暗市场,该市场被用于利用比特币进行毒品交易、洗钱和其他非法活动。作为网络的地下服务,它允许用户匿名操作。

这个钱包里的比特币并不是直接来自丝绸之路。一名黑客在20 12至20 13期间入侵市场并窃取了比特币。2020年,他将这些比特币归还给了美国当局。

比特币地址:BC1QA 5 wkgaew 2d kv 56 kvj 49j 0a V5 nml 45x 9e k9hz 6

前五大机构比特币持有者

BTC MicroStrategy公司

由加密货币倡导者迈克尔·塞勒领导的这家商业情报提供商在持有BTC的公司中排名第一。根据其2024年第一季度的财务报告,在4月份的最新收购后,其比特币持有量达到2 14,400。

根据目前的价格,这些比特币的价值约为135亿美元,据报道,该公司从比特币中获得了约60亿美元的账面利润。作为一名前互联网企业家,Saylor曾经一天损失60亿美元,但后来在比特币的上涨中赚了数十亿美元,这使该公司的股价飙升。

截至2024年5月6日企业和国家比特币持有量排名。来源:独立报

MicroStrategy拥有超过1%的所有现有比特币,其加密货币数量超过任何一个国家。其持股数量是马拉松数字控股的十倍以上。

MicroStrategy的股票被广泛认为是传统投资者对比特币的代理。年初至今的涨幅已达到138.03%,这支持了其被纳入MSCI全球指数的决定,该指数计划于5月3日1生效。

2)马拉松数字控股公司。

作为第二大上市公司持有人,这家美国矿业公司拥有超过1763 1比特币,价值超过15亿美元,包括其在早些时候出售约600枚比特币后的持股。

与MicroStrategy不同,Marathon Digital第一季度未能达到其收入预期。由于设备故障、维护和与天气有关的障碍,开采的比特币数量减少了34%。这种下跌导致其股价年初至今下跌14.0 1%。

该公司计划出售其持有的更多比特币,“以支持每月运营、管理资本储备并将其用于一般企业用途。」

特斯拉公司

埃隆·马斯克创立的汽车巨头特斯拉于2002年2月进入比特币市场。为了寻求多元化的投资渠道和最佳的盈利价值,它以15亿美元的价格收购了比特币。第二年,该公司出售了其中75%的股份,原因是担心中国冠状病毒肺炎-/克洛克-0/9封锁导致的低流动性。

根据阿卡姆的估计,截至2024年4月,这家电动汽车制造商拥有约1 1509个比特币。第一季度的资产负债表显示,自2022年第四季度以来,数字资产净值保持不变。比特币占资金的绝大部分。

虽然DOGE被接受为商品的支付方式,但特斯拉拥有少量这种Memecoin。近期其股票表现有所下滑,年初至今累计下跌29.64%。

比特币基地全球有限公司

这家总部位于美国的公司是世界上最大的上市CEX,持有超过9 100比特币。它在加密货币领域占据重要地位,为零售用户和机构提供服务,托管着数十万枚比特币。

与MicroStrategy类似,比特币基地的股价自2024年初以来一直在上涨。尽管美国证券交易委员会(SEC)对其进行了监管打击,但由于比特币价格飙升,其股价年初至今仍上涨了26.44%。

第八小屋公司

这家加拿大矿业公司是前五大上市持有者中唯一的非美国公司,也是第二大上市矿业公司,拥有约9 100比特币。

根据Benchmark的报告,这些持有的比特币提供了“相当大的流动性和在比特币价格上涨期间捕捉上涨的能力。其价值约为5.92亿美元,相当于Hut 8市值的约82%。

与Marathon Digital类似,该公司今年也遇到了财务困难,截至目前股价下跌了33.8 1%。

总结

购买比特币并长期持有,然后等待其升值是赚钱的方法之一。然而,各种资产和金融产品的不断发展也为间接参与提供了机会,包括比特币ETF(现货和期货)、持有大量比特币头寸的实体股票以及投资比特币或区块链相关公司的基金。

可以看出,在机构、CEX和服务机构的共同推动下,比特币拥有复杂而广泛的用户群体,其用户画像可以让我们了解比特币目前的参与度和采用率。

比特币用户总数不等于地址数量。然而,每天有5亿笔交易和6700万个钱包的余额至少为1 USD,这表明市场对比特币的积极参与和日益接受。返回搜狐查看更多。

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