比特币不行了?ETF热度消退,价值走低,Tether已成为全球洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一!

资讯 2024-07-14 阅读:103 评论:0
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ETF热度消退 比特币走低


比特币在交易所交易基金(ETF)备受期待的首个交易日后,价格持续回落,远离了两年来的最高点。

Cumberland Labs的去中心化金融分析师Chris Newhouse表示:“在ETF的首日交易结束后,加密货币市场似乎已经开始关注下一个话题。”

在美国交易时段,比特币价格一度下跌10%,最低跌至41,469美元,并在澳洲东部时间周一早晨下跌2.4%,至41,818.5美元。

在几乎十几个比特币ETF开始交易后,比特币价格一度突破49,000美元,这是自2021年12月以来的首次。以太坊、卡尔达诺、Solana的SOL和Avalanche等其他加密货币价格也普遍下跌。

在美国长周末之前,所有比特币ETF的股价也出现下滑。

SkyBridge Capital创始人Anthony Scaramucci表示,比特币价格下跌部分是由于对灰度比特币信托(Grayscale Bitcoin Trust)股份的抛售所驱动。

韩国金融当局正对加密资产“混合器”制定监管规则


据DeCenter报道,针对被非法组织滥用作为洗钱手段的加密资产“混合器”,韩国金融当局开始制定监管规则。韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)相关人士表示:“如果将加密资产投入混合器,追踪资金和监控犯罪就会非常麻烦。我们认为通过混合器洗钱的风险很高。去年美国引入混合器监管后,韩国内也开始对此进行考虑。监管加密资产混合器需要国际合作。”

联合国警告:Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一


据金融时报报道,联合国毒品和犯罪办公室在周一发布的报告中警告称,全球最大的加密货币平台之一Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告指出,Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心,其中包括“杀猪盘”骗局。加密货币的演变,以及其他快速的技术发展,也刺激了东南亚有组织犯罪团伙使用黑市赌场洗钱这种已有数十年历史的做法。在线赌博平台,特别是那些非法经营的赌博平台,已经成为基于加密货币的洗钱者最受欢迎的工具之一,特别是对于那些使用Tether的人来说。

联合国毒品和犯罪问题办公室的Jeremy Douglas表示:“有组织犯罪有效地利用新技术创建了一个平行的银行系统,而宽松或完全不受监管的在线赌场以及加密货币的激增,加剧了该地区的犯罪生态系统。”联合国报告指出,近年来,当局捣毁了多个负责转移非法Tether资金的洗钱网络,其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称,去年11月,在与美国当局和加密交易所OKX联合调查后,Tether冻结了与东南亚“杀猪”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的代币。Douglas表示:“加密货币监管远远落后于非法活动或几乎不存在,利用漏洞和弱点并从中获利的有组织犯罪集团知道这一点。”

报道称,尽管美国和其他地方对数字资产进行了广泛的执法打击,但犯罪集团仍然继续将Tether的代币作为转移资金的有效方法,以至于一些赌场已经开始专门处理该代币。 金融时报看到的文件显示,在缅甸掸邦(Shan State)也在柬埔寨开展业务的一个洗钱集团,甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标语,宣传Tether,并承诺将“黑资”代币兑换成现金。

Web3财税咨询机构和软件服务提供商InTax完成天使轮融资


据TaxDAO官方微信公众号,Web3财税咨询机构和软件服务提供商InTax宣布完成天使轮融资,具体融资金额及投资方未披露。据悉,InTax由原比特大陆税务总监创办,由Web3公司和TMT公司的财务、税务管理层组成,对加密资产在税务合规领域有丰富经验;同时,InTax也是加密财务、税务Web3社区TaxDAO的主理人。

此外,InTax宣布推出加密货币税务产品——InTax加密货币税务平台。该平台旨在为Web3时代提供一站式、自动化的加密资产税务合规解决方案。

资管巨头Vanguard将不再接受比特币期货ETF的购买


据Bitcoin.com报道,资管巨头Vanguard一位发言人表示,客户除了无法在Vanguard平台购买比特币现货ETF外,从即日起,Vanguard将不再接受加密货币产品的购买,包括比特币期货ETF。这将使我们能够专注提供核心产品和服务,符合公司满足长期投资者需求的承诺。据此前消息,在美国SEC批准比特币现货ETF后,Vanguard表示没有上线比特币ETF,且没有提供比特币ETF或其他加密相关产品的计划,因为它们“高度投机”、“不受监管”且不符合该公司的长期投资理念。据悉,Vanguard是仅次于贝莱德的全球第二大资产管理公司。

*本文图片均源自 网络,如有侵权,请联系后台删除

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